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波澜再起!欧洲最大洗钱案之一扯出更多瓜 这家银行CEO被炒了

自不久以前后半时以后,丹麦的丹麦银行银行开端洗黑钱。,另一家北欧银行缠住了洗黑钱耻辱。。

受洗黑钱耻辱势力,瑞典银行CEO Birgitte 博内森于3月2日周四被银行董事会解聘。。

瑞典银行董事长家神 Idermark说:

过来几天的开展给银行引起了巨万的压力。从此处,董事会决议让账单吉特 波内森被解聘了。。

在Bonnesen被罢黜后,银行首座财务官 Anders 卡尔森将暂时治理首座治理官杜蒂。

几天前,涉嫌内情买卖,瑞典警方要求了斯德哥尔摩的瑞典银行总店。。当天晚些时辰,瑞典政府对该银行的考察加宽到了它的给错误的劝告性。。

托马斯,首座主考者 Langrot 称:

所相当要旨注入口肩并肩的显示如此的一幅图片:瑞典银行如同就其涉嫌的波罗的海事情洗黑钱耻辱向大众和街市繁殖给错误的劝告性的要旨。

也许洗黑钱被说服,从此处,最老的瑞典银行能够交谈数数以十亿计猛然弓背跃起的代价。。

此后稍前的月底瑞典电视台(SVT)泄露该行能够在波罗的海地面的事情涉嫌洗黑钱以后,波内森容忍着巨万的压力。

在波内森相当首座治理官先前,他一本正经银行在波罗的海陈述的事情。。目前,她缠住了一体触及1350亿欧元(约合1520亿猛然弓背跃起)的洗黑钱耻辱,而这一耻辱还和美国总统特朗普在2016年总统普选次的的竞选导演马纳福特和乌克兰前总统尤亚努科相互相干。

周三,瑞典电视台的必然的撞见,方言越来越多地标志瑞典银行能够。

瑞典银行涉嫌洗黑钱买卖与。

不久以前9月孤独考察方言,丹麦的Densk银行树枝被装载涉嫌洗黑钱;2013年仅岁,该用枝形叶脉刺绣花纹装饰应用美国的资产运营俄罗斯帝国和别的前苏联陈述。,在八年内,触及洗黑钱的总钱可以,这也使该诉讼相当全欧洲最大的洗黑钱诉讼经过。。

海角筑堤顾及公司 宝库的方言标志,2013年,多达300亿猛然弓背跃起的非动物资产放置在爱沙尼亚树枝。。在2007年至201年的洗黑钱耻辱中,2013年是最狂怒的的岁。

英国《筑堤时报》征引一位知底人士的话说:

助动词=have如此的一体小使分叉,为了数字太吃惊了。。缺少RAI,就不能够有那么些钱进进出出。。

主要成分上周五出版的第三方审计方言,瑞典银行曾经截了与未宣布参加竞选音量的cu的相干。。这些客户是回答。

瑞典银行上月付托第三方停止了审计。。优于,瑞典电视台报道说,在2007年至2015年次,有50家与丹麦丹麦银行银行洗黑钱案顾虑的客户经过瑞典银行转变资产58亿猛然弓背跃起。

本MONT SVT的后续方言,经过瑞典银行转变的资产总数约为10亿猛然弓背跃起。。瑞典银行质疑问难资产总数,它断言该钱包罗银行和DAN当中的主宰买卖。,何止仅是不信任的买卖。

瑞典银行是一家总店设在瑞典斯德哥尔摩的银行。,在瑞典、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛有940万个零卖能容忍的和55万个公司能容忍的。瑞典银行在瑞典有400家树枝、有257个波罗的海陈述、乌克兰220间客房。另外,银行服务等级还包罗哥本哈根、赫尔辛基、卡里宁格勒、基辅、卢森堡、莫斯科、纽约、奥斯陆、上海、圣彼得伯勒和北越竹。

不久以前丹麦丹麦银行银行的洗黑钱柔韧的也发作了极重要的的IMP。。耻辱以后,银行改变了首座治理官和董事长。,自由的俄罗斯帝国和波罗的海街市,增强合规性,并无怨接受典赠15亿丹麦值一克朗之硬币(亿猛然弓背跃起)用于打击筑堤欺诈。

本文出生于华尔街(微信ID:wallstreetcn)。翻开华尔街受欢迎的金卡伙伴,在201年获得物全球街市机遇。

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