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金利来集团(00533)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-04-12 16:31:00

兹告白金利来集团存货的有限公司(「本公司」)二零一八年度合股每年的大会谨定於二零一八年但愿十八日星期五午前十时三该死的借入香港新界沙坪小沥时时刻刻顺围13–15号金利来集团核7楼主会客室进行,议论以下内容:

1.省览及采用经过二零一七年12月三十一日止年度本公司经复核理由及董事会与审计员使报到。

2。照准经过2017年12月31日的年度期末考试阶段股息。。

三。(a)黄丽集团改组为治理董事。

(b)吴明华修理改组为非治理董事。

(c)Nguyen Yun Road修理作为孤独非治理董事的改组。

(d)认可董事会决定董事会的薪酬。

4。等同于公司听者,认可董事会。

及,作为一件特别的事实,酌情思索和采用,或采用顺风的导致:

普通导致案

5。动作:

(a)辩论本导致的任命(b),普通及无条件的照准本公司董事於涉及合拍(界说见下列所述)内行使本公司一切权利的对象,依及顺应一切安置法规及香港统一交易一切限公司保安的上市任命或任何的其他的保安的互换之规则(经屡次地修正),於香港统一交易一切限公司或本公司首都的中之存货的能够上市及经香港保安的及迅速的事务监察授予及香港统一交易一切限公司认可作此企图之任何的其他的保安的互换,回购效用;

(b)本公司辩论(a)段照准可於涉及合拍购回之本公司首都的中之存货的数企图总和,不得超越於本导致案经过当天已发行本公司首都的中之存货的数企图总和的10%;及

(c)就本导致关于,合拍是指本导致案经过之日起的合拍。:

(i)公司下一届合股每年的大会的完毕;

(ii)公司条例(香港法规第622章)或本公司有组织的守则细则规则本公司须召集下个学期合股每年的大会之限期服满之日;及

(iii)本公司合股於合股大会上经过普通导致案撤回或修正本导致案所述之认可之日。」

6。动作:

(a)在本导致案(c)段之规限下及遵循公司条例(香港法规第622章)及香港统一交易一切限公司保安的上市任命,普通及无条件的照准本公司董事於涉及合拍(界说见下列所述)内行使本公司一切权利的对象,按散布、发行及处置未发行之本公司首都的中之存货的或可调换为本公司首都的中之存货的之保安的,构成或准许推销或能够需求推销的股权证券的提议、合同书和股权证券选择能力(包罗可替换用以筹措借入资本的公司债和公司用以筹措借入资本的公司债);

(b)本导致案(a)段所述照准认可本公司董事於涉及合拍(界说见下列所述)内作出或授出需求或能够需求於涉及合拍完毕後行使该等权利的对象之售股提议、合同书和股权证券选择能力(包罗可替换用以筹措借入资本的公司债和公司用以筹措借入资本的公司债);

(c)本公司董事因本导致案(a)段所述照准而发行物或有条件或无条件的开始任职发行物(不管万一因购股权或其他的原因此发行物)及发行的本公司存货的数企图总和,除(i)理智的新股票(以下界说);或(ii)因本公司任何的认股权证或可替换为本公司首都的中之存货的之任何的保安的之条目,发行或发行公司首都的的存货的;或(iii)因本公司屡次地失效之公司有组织的守则细则按任何的以股代息或相象设计发行物及发行之本公司首都的中之存货的以替代本公司首都的中之存货的之整个或分段股息;或(iv)因辩论本公司因香港统一交易一切限公司保安的上市任命屡次地采用之一切购股权筹划某事授出之任何的购股权获行使而发行之本公司首都的中之存货的外,不得超越於本导致案获经过之日已发行的本公司存货的数量总和之20%;本导致第(a)款具有重要性的照准也只得;及

(d)就本导致关于,

合拍是指本导致案经过之日起的合拍。:

(i)公司下一届合股每年的大会的完毕;

(ii)公司条例(香港法规第622章)或本公司有组织的守则细则规则本公司须召集下个学期合股每年的大会之限期服满之日;及

(iii)本公司合股於合股大会上经过普通导致案撤回或修正本导致案所述之认可之日。

「理智的新股票」乃指本公司董事於所时限内辩论於东西指出记载日期名列本公司合股开始移动上之本公司首都的中之存货的持有人於该日之持股生水垢向彼等介绍之售股提议或可签字本公司首都的中之存货的之购股权发行(惟本公司董事有权就细碎股权或任何的地面安置於本公司之法度限度局限或责或任何的认可控制机构或任何的保安的互换之规则,作出必要的或适当的的免去或其他的设计。。」

7。向第五和6导致吐艳的请求,延年益寿对公司董事的普通认可,附属企业相当于首都的总计,惟该等数量不得超越本导致案获经过当天本公司存货的数企图总和之10%。」

脚注:

1。在会和解接触上有开票的合股,有权授权给一名或多名代表列席、开票数使变老的演讲与开票。授予的代表不需求变为合股。。

2.代表授予表格连同签字人之认可书或其他的认可用锉锉(如有)或经公证人签字使宣誓之认可书或认可用锉锉正本,只得尽快及於任何的境况下於大会或其任何的续会指出进行工夫前不少於48小时服务本公司之招收办事处,地址为香港新界沙坪小沥时时刻刻顺围13–15号金利来集团核7楼,方为无效。

三。代表资历的应验和返回以后的,在指定时间,大会或任何的回复接触仍可止付。,并在会上开票。

4.为告知已收到有权列席於二零一八年合股每年的大会及於会上开票的合股,本公司将於二零一八年但愿十五个人组成的橄榄球队日至二零一八年但愿十八日(包罗首尾两日)犹豫安排存货的过户归还经登记借出的东西手续。如欲适合资历列席二零一八年合股每年的大会并在会上开票,一切过户用锉锉连同涉及股权证券须於二零一八年但愿十五世纪日周一后部四序三该死的前送交本公司之存货的过户船舶的国籍香港中心的保安的归还经登记借出的东西存货的有限公司,地址为香港湾仔皇后小道东183号合和核17楼1712–1716号舖。

5。告知已收到募集终极股息的权利的对象。,本公司将於二零一八年但愿二十五个人组成的橄榄球队日至二零一八年但愿二十八日(包罗首尾两日)犹豫安排存货的过户归还经登记借出的东西手续。万一你想受理期末考试的股息,一切过户用锉锉连同涉及股权证券须於二零一八年但愿二十五世纪日周四后部四序三该死的前送交本公司之存货的过户船舶的国籍香港中心的保安的归还经登记借出的东西存货的有限公司,地址为香港湾仔皇后小道东183号合和核17楼1712–1716号舖。

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